Cảnh sát ở Nội Mông đã triệt phá đường dây rửa tiền khổng lồ t | Tin Tức - Spot - Future 🚀

Cảnh sát ở Nội Mông đã triệt phá đường dây rửa tiền khổng lồ thông qua tài sản kỹ thuật số.

Cục cảnh sát Nội Mông đã mất 3 tháng để triệt phá băng nhóm rửa tiền, 63 nghi phạm hình sự đã bị bắt, tổ chức này đã rửa số tiền lên tới 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD)

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để theo dõi và bắt giữ nghi phạm.

Sau khi điều tra, băng đảng này là nhóm sử dụng các giao dịch tiền kỹ thuật số để giúp các nhóm tội phạm trong và ngoài nước rửa tiền. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2021, băng nhóm này bắt đầu chuyển đổi các khoản tiền bị nghi ngờ là từ đa cấp, gian lận, cờ bạc và các loại tội phạm khác thành tài sản kỹ thuật số.

https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=twitter&utm_medium=social